БЛОГ

АДВОКАТ З КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПРО НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ


Незаконне збагачення є одним із найбільш резонансних злочинів у сфері корупції, що передбачає набуття особою активів, вартість яких значно перевищує її законні доходи. В Україні ця стаття кримінального кодексу є частиною антикорупційного законодавства та має на меті протидію незаконному збагаченню посадовців.

Звинувачення у незаконному збагаченні може мати серйозні правові та репутаційні наслідки для підозрюваного, зокрема:

• Відсторонення від посади;
• Конфіскацію незаконно отриманих активів;
• Кримінальну відповідальність із можливістю позбавлення волі.

У цій статті розглянемо особливості адвокатського захисту у кримінальних справах про незаконне збагачення в Україні, процесуальні аспекти та основні стратегії захисту.


ЮРИДИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ

Згідно Кримінального кодексу України, незаконне збагачення визначається як набуття посадовою особою активів, законність підстав набуття яких не підтверджується доказами, що значно перевищують її законні доходи. Це правопорушення відноситься до категорії корупційних злочинів, а його розслідування здійснює Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

До активів можуть належати:

• Грошові кошти на банківських рахунках;
• Нерухоме та рухоме майно;
• Цінні папери, корпоративні права;
• Ювелірні вироби, предмети мистецтва тощо.

Підставою для відкриття кримінального провадження може стати:

• Виявлення у посадової особи значних активів, що не відповідають її офіційним доходам;
• Дані з відкритих джерел або аналітичні матеріали антикорупційних органів;
• Заяви громадян, громадських організацій або журналістські розслідування.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ПРО НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ

Розслідування таких справ має специфічний порядок, який включає:

• Ініціацію досудового розслідування;
• Збір доказів, зокрема фінансових документів, банківських виписок, декларацій про доходи;
• Проведення експертиз, які можуть підтвердити або спростувати невідповідність активів законним доходам;
• Оголошення підозри та подальший судовий розгляд.

Важливим етапом є проведення фінансової експертизи, яка може включати:

• Аналіз банківських рахунків підозрюваного та членів його родини;
• Перевірку походження фінансових надходжень;
• Оцінку ринкової вартості набутого майна;
• Виявлення можливих офшорних схем ухилення від декларування доходів.

СТРАТЕГІЇ АДВОКАТА З НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ

Аналіз доказової бази

Першим кроком адвокат з незаконного збагачення детально вивчає матеріали справи. Важливо оцінити, чи має обвинувачення достатню доказову базу, чи були дотримані процесуальні норми при збиранні доказів.

Доведення законності набуття активів

Адвокат має збирати документи, які підтверджують, що майно було набуте законним шляхом. Це можуть бути:

• Договори купівлі-продажу;
• Спадкові документи;
• Фінансові виписки, що підтверджують доходи з інших джерел (дивіденди, подарунки, доходи від бізнесу).

Спірність правової кваліфікації

Оскільки стаття 368-5 КК України передбачає специфічні критерії для визначення незаконного збагачення, адвокат може аргументувати, що клієнт не є суб’єктом цього злочину або що відсутні необхідні елементи складу злочину.

Процесуальні порушення

У багатьох справах можливі порушення процесуального порядку – наприклад, отримання доказів з порушенням норм КПК України. Виявлення таких фактів може бути підставою для визнання доказів недопустимими.

Використання міжнародного досвіду

Адвокати можуть звертатися до практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), яка передбачає презумпцію невинуватості та необхідність доведення обвинуваченням усіх обставин злочину. Крім того, адвокат може залучати міжнародних експертів для незалежного фінансового аудиту, що може допомогти довести відсутність складу злочину.

Оскарження накладених арештів

Якщо в межах кримінального провадження на майно підозрюваного накладено арешт, адвокат може ініціювати його оскарження в суді, доводячи законність походження активів або порушення процедур під час арешту.


УГОДА ЗІ СЛІДСТВОМ У СПРАВАХ ПРО НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ

У кримінальних справах про незаконне збагачення можлива угода зі слідством, яка передбачає співпрацю підозрюваного із правоохоронними органами в обмін на пом’якшення покарання. Основні аспекти угоди:

• Зниження кримінальної відповідальності – підозрюваний може отримати м'якше покарання, уникнути позбавлення волі або зменшити розмір штрафу;
• Добровільне повернення активів – у деяких випадках угода передбачає конфіскацію незаконно набутого майна;
• Надання інформації про інших фігурантів справи – це може допомогти слідству викрити більш масштабні корупційні схеми;
• Швидке завершення судового процесу – угода дозволяє уникнути затяжного судового розгляду та забезпечити більш прогнозований результат справи.

Адвокат під час підготовки угоди зі слідством допомагає клієнту оцінити ризики, обговорити умови з прокуратурою та захистити інтереси клієнта у процесі переговорів.

Отже, адвокатський захист у кримінальних справах про незаконне збагачення є складним та багатоетапним процесом, який вимагає детального аналізу доказової бази, знання законодавства та досвіду у веденні подібних справ. Захисник має враховувати можливі порушення процесуальних норм, оскаржувати необґрунтовані обвинувачення та використовувати всі наявні правові механізми для захисту інтересів клієнта.

Одна з ключових стратегій – доведення законності походження активів, спростування аргументів обвинувачення та доведення недопустимості окремих доказів. Важливим є і використання практики Європейського суду з прав людини, який наголошує на презумпції невинуватості та обов’язку доказування обвинуваченням. Крім того, угода зі слідством може стати ефективним інструментом для зменшення юридичних ризиків і пом’якшення покарання, особливо у випадках, коли докази проти підозрюваного є вагомими.

Таким чином, ефективний захист у кримінальних справах про незаконне збагачення базується на комплексному підході, професіоналізмі адвоката та ретельному вивченні всіх обставин справи. Це дозволяє значно підвищити шанси на позитивний результат для підзахисного.

Наше адвокатське об'єднання має великий досвід захисту у справах про незаконне збагачення. Ми пропонуємо індивідуальний підхід до кожної справи, детальний аналіз матеріалів та побудову найефективнішої стратегії захисту. Завдяки нашій експертизі та професіоналізму ми допомагаємо клієнтам уникнути неправомірного переслідування, зменшити можливі ризики та захистити їхні права на всіх етапах кримінального процесу.